Dienstag April 7, 2026
Raute Die Aktionäre der Gesellschaft sind herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Dienstag, den 14. April 2026, um 10:00 Uhr im Sibelius-Saal, Ankkurikatu 7, Lahti, Finnland, stattfindet. Der Empfang der angemeldeten Teilnehmer beginnt um 9:30 Uhr.
Aktionäre, die sich für die Hauptversammlung angemeldet haben, können diese online verfolgen. Es ist jedoch nicht möglich, über den Online-Stream Fragen zu stellen, Gegenanträge einzubringen, sich anderweitig an die Versammlung zu wenden oder abzustimmen. Die Teilnahme an der Hauptversammlung per Online-Stream gilt nicht als aktive Teilnahme oder Ausübung von Aktionärsrechten.
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen zu den Tagesordnungspunkten der Versammlung zu stellen.
„Wir bei Raute konzentrieren uns darauf, Ressourceneffizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Holzindustrie durch datengestützte Produktionslösungen zu verbessern. Für die Aktionäre bietet die Hauptversammlung die Gelegenheit, unsere Fortschritte zu überprüfen und die zukünftige Ausrichtung zu diskutieren.“ – Raute.
Neben der formellen Beschlussfassung dient die Hauptversammlung auch dem Dialog und bringt Aktionäre, Aufsichtsrat und Management zusammen. Sie bietet die Möglichkeit, sich direkt einzubringen, Fragen zu stellen und tiefere Einblicke in Rautes Geschäftstätigkeit und Zukunft zu gewinnen.
Aktionäre können entweder persönlich oder per Webcast teilnehmen.
A. Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung
Auf der Jahreshauptversammlung werden folgende Angelegenheiten behandelt:
Präsentation des Berichts durch den Präsidenten und CEO
Antworten auf im Voraus gestellte Fragen (soweit möglich)
Die Finanzberichte, der Bericht des Verwaltungsrats, der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers und der Bestätigungsvermerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sind hier verfügbar.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 eine Dividende von 0.65 EUR je Aktie auszuschütten. Die Dividende wird an die Aktionäre ausgezahlt, die am Stichtag für die Dividendenausschüttung, dem 16. April 2026, im von Euroclear Finland Oy geführten Aktienregister des Unternehmens eingetragen sind. Die Auszahlung der Dividende soll am 23. April 2026 erfolgen.
Der Verwaltungsrat schlägt den Organen die Genehmigung des Vergütungsberichts vor. Gemäß dem finnischen Aktiengesetz hat der Beschluss der Hauptversammlung beratenden Charakter.
Der Vergütungsbericht für Leitungsgremien ist hier verfügbar.
Der Verwaltungsrat legt der Hauptversammlung die Vergütungsrichtlinie für die Leitungsorgane zur Beratung vor. Die Vergütungsrichtlinie wurde aktualisiert, sodass der Personalausschuss nun in den Vergütungsentscheidungsprozess einbezogen wird. Gemäß dem finnischen Aktiengesetz hat der Beschluss der Hauptversammlung beratenden Charakter.
Die Vergütungsrichtlinie für Leitungsgremien ist dieser Bekanntmachung als Anhang 1 beigefügt und kann hier abgerufen werden.
Der Nominierungsausschuss der Aktionäre schlägt vor, die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die bisherige Amtszeit auf 55,000 EUR für den Vorsitzenden und 27,000 EUR für die übrigen Mitglieder festzulegen. Für die Ausschusstätigkeit schlägt der Verwaltungsrat folgende Vergütung vor:
Die Sitzungsgebühr für die Ausschusstätigkeit des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses beträgt 1,000 EUR pro Sitzung.
Die Sitzungsgebühr für den Vorsitzenden anderer möglicher Ausschüsse und die Ausschussmitglieder beträgt 500 EUR pro Sitzung.
Die Erstattung von Auslagen erfolgt gemäß der jeweils gültigen Reiserichtlinie des Unternehmens.
Der Nominierungsausschuss der Aktionäre schlägt vor, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens aus sieben (7) Mitgliedern besteht.
Der Nominierungsausschuss der Aktionäre schlägt vor, Laura Raitio, Licentiate of Science (Technology), als Vorsitzende des Aufsichtsrats zu bestätigen und Joni Bask, M.Sc. (Tech.), als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats wiederzuwählen. Weiterhin wird vorgeschlagen, Mikko Kettunen, M.Sc. (Econ.), Julius Manni, M.Sc. (Econ.), Ari Piik, B.Sc. (Econ.), und Jenni Virnes, M.Sc. (Eng.), als weitere Mitglieder des Aufsichtsrats wiederzuwählen.
Darüber hinaus schlägt der Nominierungsausschuss der Aktionäre vor, Anna Hyvönen, Lizentiatin der Wissenschaften (Technik), als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
Hinsichtlich des Auswahlverfahrens für die Mitglieder des Verwaltungsrats empfiehlt der Nominierungsausschuss der Aktionäre, dass die Aktionäre auf der Hauptversammlung zu dem Gesamtvorschlag Stellung nehmen. Bei der Erstellung des Vorschlags und der Bewertung der Qualifikationen der einzelnen Kandidaten kam der Nominierungsausschuss zu dem Schluss, dass die vorgeschlagene Zusammensetzung des Verwaltungsrats über die bestmögliche Expertise für das Unternehmen verfügt und dass die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auch den übrigen Anforderungen des Corporate-Governance-Kodex für börsennotierte Unternehmen entspricht.
Das Treffen wird auf Finnisch abgehalten.
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